Des formations qualifiantes pour des professionnels gagnants
ADM-1020: EXAMEN ET DETECTION DE LA FRAUDE
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du début jusqu'à la preuve. Cette méthodologie portera sur des sujets liés à la prévention,
la détection et l'investigation des fraudes.
Au terme de cette formation, le participant devrait être en mesure de comprendre:
• La nature de la fraude
• Qui commet une fraude et pourquoi
• Les moyens de prévenir la fraude
• Comment reconnaître les symptômes de la fraude
• Les approches proactives pour détecter la fraude
• méthodes d'enquête antifraude
Contenu du cours
Les domaines qui seront visés comprennent notamment, mais sans se limiter à:
• écrémage
• Vol en trésorerie
• Régimes de facturation
• Vérification de chèques
• Schémas de la Paie
• Schémas de remboursement de dépenses
• Schémas d’enregistrement des décaissements
• Les régimes d’encaissement non pécuniaire
• La corruption
• Reconnaître les symptômes de la lutte antifraude (drapeaux rouges)
• Les approches proactives plutôt que réactives à la fraude
• Fraude et abus de position contre Fraude de non position.
Groupes cibles
Cette formatin est prioritairement destinée aux cadres de banques et sociétés
d'assurances, aux cadres supérieurs des Ministères de finances et de l'économies, aux
agents du fisc, etc...
la détection et l'investigation des fraudes.
Au terme de cette formation, le participant devrait être en mesure de comprendre:
• La nature de la fraude
• Qui commet une fraude et pourquoi
• Les moyens de prévenir la fraude
• Comment reconnaître les symptômes de la fraude
• Les approches proactives pour détecter la fraude
• méthodes d'enquête antifraude
Contenu du cours
Les domaines qui seront visés comprennent notamment, mais sans se limiter à:
• écrémage
• Vol en trésorerie
• Régimes de facturation
• Vérification de chèques
• Schémas de la Paie
• Schémas de remboursement de dépenses
• Schémas d’enregistrement des décaissements
• Les régimes d’encaissement non pécuniaire
• La corruption
• Reconnaître les symptômes de la lutte antifraude (drapeaux rouges)
• Les approches proactives plutôt que réactives à la fraude
• Fraude et abus de position contre Fraude de non position.
Groupes cibles
Cette formatin est prioritairement destinée aux cadres de banques et sociétés
d'assurances, aux cadres supérieurs des Ministères de finances et de l'économies, aux
agents du fisc, etc...